El abogado Gregorio Dalbón ha ampliado su denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, en relación a las operaciones realizadas con las reservas de oro. Este nuevo requerimiento incluye una solicitud de allanamiento en la sede del Banco Central.
La denuncia se fundamenta en la revelación de que el Deutsche Bank, donde ambos funcionarios laboraron anteriormente, habría actuado como contraparte en las transacciones que, según la Auditoría General de la Nación (AGN), ocasionaron pérdidas estimadas en 1.023 millones de dólares al Banco Central.
Dalbón, en su presentación ante la Justicia, ha solicitado la implementación de nuevas medidas de prueba para esclarecer la selección de la contraparte, el costo total de las operaciones y la posible existencia de ventajas indebidas para alguna de las partes involucradas.
Entre las peticiones realizadas, destaca la solicitud de un allanamiento en el Banco Central, así como el secuestro de los servidores y casillas de correo institucional. Esto tiene como objetivo determinar las comunicaciones entre el BCRA y el Deutsche Bank, abarcando también las casillas de la presidencia, del Directorio y los registros de acceso y modificación relacionados con la documentación pertinente.
En su escrito, Dalbón subrayó que “la prueba esencial de esta causa es documental y electrónica”, y que se encuentra en poder de un organismo cuyo liderazgo recae en los denunciados, incluyendo contratos, actas, informes de riesgo y comunicaciones con las contrapartes.
Además, la denuncia ha sido ampliada para incluir a Nicolás Ferro, quien es subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA.
Dalbón también ha solicitado que el Banco Central proporcione información detallada sobre el procedimiento de selección de cada contraparte, incluyendo invitaciones, cotizaciones y ofertas, así como la metodología utilizada para la estructuración y valuación de las operaciones. Se requiere conocer el costo total de las transacciones, que abarque comisiones, honorarios y cualquier otro gasto asociado.
Asimismo, busca que el Deutsche Bank informe si realizó operaciones con el BCRA en 2024 y 2025, incluyendo contratos, confirmaciones y detalles sobre comisiones y garantías. También se solicita información sobre posibles pagos a terceros relacionados con estas operaciones, especificando a los beneficiarios.
Previamente, Dalbón había solicitado la detención de Caputo y Bausili, así como del director del Banco Central, Juan Curutchet, por delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fuente: NA
